EU sanciona a tres bancos mexicanos señalados por lavar dinero y facilitar el tráfico de fentanilo

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) fue la encargada de emitir las órdenes El Tesoro estadunidense sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar el tráfico de fentanilo al norte de la frontera mexicana y lavar dinero procedente del tráfico de drogas. En un comunicado, el Departamento del Tesoro anunció […]
» Read more